За анонимную торговлю криптовалютой в Южной Корее инвесторам грозит штраф

Трейдеры и банки, занимающиеся криптовалютой в Южной Корее, будут обязаны перевести все свои анонимные счета в именные, в соответствии с…

Трейдеры и банки, занимающиеся криптовалютой в Южной Корее, будут обязаны перевести все свои анонимные счета в именные, в соответствии с нормами AML/KYC.

Закон о транзакциях, которые должны соответствовать одному реальному имени, существует в Южной Корее уже с 1993 года, а в 2014 была добавлена поправка, в которой говорится, что за нарушение данного закона инвестор будет заключен в тюрьму, до 5 лет или же будет выписан штраф в размере $47 тыс.

Также в планах правительства создать налоги, для их применения к транзакциях с криптовалютами, а перенос анонимных счетов в именные считается неотъемлемым шагом для достижения этой цели.

Уже к начало недели органы правопорядка проверили шесть банков, которые предлагали клиентам цифровые счета и обслуживали их. Shinhan Bank один из первых, кто отказался от немедленного внедрения системы именных счетов и получил поддержку остальных банков, но после заседания с правительством руководство банков поменяло свое мнение и приняло требования правителсьтва.

Стоит отметить, что проверку на соответствие нормам AML/KYC пройдут все банки, независимо от того взаимодействуют они с криптобиржами или нет.

Ссылка на whitepaper-документ